(OroyFinanzas.com) – Ha sido desarticulada en España una red que presuntamente estafó más de un millón de euros a una serie de empresarios, ofreciendo rentabilidades del 400% con unos supuestos bonos vinculados a unas minas de oro inexistentes. El principal responsable del grupo, decía ser príncipe y se hacía pasar por representante de una cámara internacional de comercio ficticia.
La Policía Nacional ha detenido a seis personas en Madrid, Barcelona, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife. Los miembros del grupo emitían unos supuestos bonos indexados, que denominaban Euronotas, de unas inexistentes minas de oro que la organización decía poseer en una comarca de Argentina.
Los presuntos estafadores se reunían con los múltiples empresarios timados para exponerles el suculento negocio que ofrecía la organización con rentabilidades de hasta el 400% en cortos periodos de tiempo. Una vez era aceptado el negocio por los empresarios, éstos entregaban a la fraudulenta organización importantes cantidades de dinero a cambio de las Euronotas.
El dinero era ingresado inmediatamente después en las cuentas bancarias de las fundaciones pertenecientes a los miembros de la organización desarticulada, tratando de desvirtuar el origen del mismo con transferencias efectuadas entre las diferentes fundaciones con origen en paraísos fiscales. Finalmente, los arrestados desviaban el dinero para su uso personal.
Según un informe del Cuerpo Nacional de Policía, las investigaciones se iniciaron a mediados del pasado mes de abril tras una denuncia interpuesta por varios empresarios de Tenerife. La investigación ha sido realizada por el Grupo II de Fraudes Financieros de la Comisaría General de Policía Judicial, el Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Andalucía Occidental, el Grupo III de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña y el Grupo VII de Delincuencia Económica de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Fuente: Europa Press [1], noticias.lainformacion.com [2]
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