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Barclays aporta información en el caso Liberty Reserve

(OroyFinanzas.com) – Uno de los sucesos más importantes en crónica económico-judicial de los últimos días ha sido la detención y puesta a disposición judicial de Arthur Budovsky, fundador y jefe del sistema de pagos electrónicos Liberty Reserve. Está acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales. Las razones de esta investigación y las sombras que arroja este caso son tratadas de forma especial en un artículo de OroyFinanzas.com.

Después de esta detención, el siguiente objetivo donde se ha situado el punto de mira de las autoridades judiciales estadounidenses es el banco inglés Barclays. Según la instrucción del caso, el acusado es titular de una cuenta corriente en el citado banco a través de los procedimientos habituales de apertura de una cuenta corriente.

Los instructores del caso creen que el sistema Liberty Reserve, o bien está hecho con fines delictivos o, al menos, es colaborador necesario en el lavado de, aproximadamente, 6.000 millones de euros procedentes del narcotráfico, la pornografía infantil o estafas en Internet entre 2009 y 2013. De confirmarse este extremo, este sistema habría manejado cantidades ridículas en comparación con la cantidad de dinero que mueve el narcotráfico o la pornografía sólo al día.

Un portavoz del banco, en declaraciones de ayer domingo a Reuters, ha confirmado que el banco está aportando información relevante para la investigación de las autoridades americanas. “Barclays puede confirmar que está cooperando con la investigación, siguiendo el requerimiento que ha recibido de las autoridades”, aseguró este portavoz.

Según el auto de procesamiento dictado por las autoridades judiciales americanas, la cuenta corriente de Budovsky en Barclays está domiciliada en España, siendo además el lugar donde fue detenido el pasado martes. Sin embargo, en este mismo Auto de 119 páginas, no incrimina a Barclays por delito alguno. Se trata, por tanto, de una pieza en la investigación que no acarrea consecuencias jurídicas para el banco.

Fuente: Reuters [1]

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