El gobierno danés tras su última reunión ha anunciado que los ciudadanos daneses no tienen que votar en un referéndum si Dinamarca decide formar parte de la Unión Bancaria Europea, basándose en un informe del Ministerio del Justicia.
Ross Ulbricht, el creador de Silk Road, ha sido condenado hoy a cadena perpetua por la Corte Federal del Distrito de Manhattan. Ulbricht, de 31 años, ha recibido el veredicto de la jueza Katherine B. Forrest, por la creación y administración del conocido mercado online de drogas cerrado por el FBI en 2013.
El ministro de finanzas alemán Wolfgang Schaeuble ha confirmado hoy que los ministros de finanzas y bancos centrales de los países G7 que han estado esta semana tres días reunidos han apoyado la inclusión del yuan chino en la cesta de divisas de los Special Drawing Rights-SDR (Derechos Especiales de Giro-DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La empresa minera china Zijin Mining Group ha anunciado que va a adquirir dos empresas mineras por 700 millones de dólares porque piensa que es un buen momento para comprar activos en el extranjero por la debilidad del sector minero y está colaborando estrechamente con Barrick Gold en el mundo de la minería de oro. Las dos adquisiciones son acciones en Barrick Gold y la mina de cobre Ivanhoe Mines.
Explicamos las razones por las que OroyFinanzas.com ha apostado estos días por profundizar en una serie de artículos sobre Compliance o Cumplimiento normativo y diferentes elementos que se gestionan normalmente en estos departamentos como Know Your Customer (KYC), Politically Exposed Person (PEP), Anti-Money Laundering (AML), Suspicious Activity Report (SAR) o algunos organismos reguladores que definen las reglas de juego que deben cumplir las instituciones financieras como SEPBLAC en España o FinCEN y OFAC en EE.UU.
El rol de bancos internacionales en el blanqueo de capitales del nacrotráfico se expone en el libro de Roberto Saviano titulado – CeroCeroCero – el cual recomendamos leer a todos los lectores que quieran entender mejor el funcionamiento de las reglas del juego para las élites mundiales y las diferencias que hemos expuesto en otros artículos sobre Compliance de esta semana. Exponemos algunos ejemplos de este excelente libro.
Coin Center es una institución educativa y de investigación sin ánimo de lucro centrada en cuestiones de políticas públicas relacionadas con Bitcoin y criptomonedas con sede en Washington. Se creó en septiembre 2014 y está liderada por Jerry Brito, profesor de derecho en la George Mason University (Virginia) y experto en derecho tecnológico y de Internet, que trabaja con un equipo multidisciplinar de seis personas.
Degussa presenta en Madrid entre el 28 de mayo y el 5 de junio una exposición de la Colección Rothschild con piezas de lingotes históricos provenientes de todo el mundo.
El Estado de Texas en EE.UU. quiere crear su propia versión de Fort Knox. El martes el senado aprobó unánimemente el proyecto de ley (House Bill 483). Ahora deberá seguir su curso legislativo que permitirá al estado americano crear la primera bóveda de seguridad estatal en Estados Unidos en un lugar todavía no definido de Texas.
La Reserva Federal ha elaborado planes de emergencia para actuar en una hipotética situación de impago de deuda por parte de los EE.UU. Según los documentos, elaborados por la institución monetaria estadounidense, diferir o aplazar los pagos pendientes y priorizar unas obligaciones sobre otras, están entre las medidas programadas.
El Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI (Financial Action Task Force – FATF, en inglés) es una institución intergubernamental creada en 1989 por el G7 para promulgar un marco internacional de las normas de prevención del blanqueo de capitales.
La OFAC (Office of Foreign Assets Control) es un organismo del Ministerio de Hacienda de EE.UU. que administra y aplica sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra diferentes países o individuos. Estas sanciones están basadas en la política exterior y los objetivos de seguridad nacional del país y son utilizadas para prevenir que los países, entidades e individuos utilicen el sistema financiero estadounidense para propósitos que van en contra de la política de EE.UU. y sus objetivos de seguridad nacional.
Fernando Mª Ramos Suárez de DPO&it law analiza la reciente multa de 700.000 dólares impuesta por el FinCEN en EE.UU a Ripple Labs y su subsidiaria XRP Fund II en el marco regulatorio español.
