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La filial suiza de JPMorgan, sancionada por lavado de dinero y “violar seriamente las leyes de supervisión”

(OroyFinanzas.com) – Hace dos meses, el presidente de la entidad financiera, Jamie Dimon, cargó contra bitcoin calificándolo de “fraude”, “burbuja” y amenazando con despedir a cualquier empleado que fuera tan “estúpido” de comerciar con la criptomoneda

Según publica el diario suizo Handelszeitung, la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Financiero Suizo-FINMA, ha sancionado a la filial de JPMorgan por incumplir con las disposiciones legales en torno al lavado de dinero y por fomentar y ayudar a reintroducir en el mercado bancario dinero de procedencia criminal. La decisión del regulador se emitió el pasado 30 de junio y debería haber sido publicada en la primera semana del mes de julio pero JPMorgan trató de evitar la publicación y difusión de la noticia recurriéndola ante los Tribunales aunque, finalmente, el Tribunal Administrativo Federal ha desestimado el recurso y es ahora cuando la noticia ha saltado a la opinión pública.

JPMorgan ha declinado comentar la resolución judicial y no ha querido entrar en los detalles de la sanción, amparándose en que la sanción de FINMA, de junio de 2017, no es pública. Sin embargo, en un escueto correo electrónico enviado a la agencia Bloomberg, la entidad financiera ha querido mostrar su compromiso con la seguridad y solidez del sistema monetario global, señalando a continuación que “hemos realizado y continuamos realizando mejoras significativas en los programas de la empresa para asegurar el cumplimiento de las expectativas regulatorias”. Porque como ya saben los lectores de OroyFinanzas.com, en los últimos años, tanto JP Morgan [1] como otras importantes entidades financieras [2]ha sido sancionados por malas prácticas y manipulación de distintos mercado.

Así que la falta de información más concreta nos puede surgir una pregunta que ya se han realizado desde Zerohedge [3] que no deja de ser paradójica, ¿podría el banco presidido por Jamie Dimon haber estado usando como herramientas para sus malas prácticas y lavado de dinero bitcoins?

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