Barclays aporta información en el caso Liberty Reserve
Un portavoz de Barclays ha confirmado que el banco se encuentra bajo investigación de las autoridades americanas por el caso Liberty Reserve.
Un portavoz de Barclays ha confirmado que el banco se encuentra bajo investigación de las autoridades americanas por el caso Liberty Reserve.
Según la Fiscalía de Delitos Fiscales y Financieros de Nueva York, presuntamente, Liberty Reserve formaría parte de un sistema internacional de lavado de dinero procedente del narcotráfico, la pornografía y la evasión fiscal.
Una de las consecuencias de la lucha contra la evasión fiscal, es una mayor competencia para las autoridades y con ello se acrecienta la amenaza de abuso de poder.
El eurodiputado británico Nigel Farage acusa a la elite europea de hipócrita al demandar una subida de impuestos, cuando la realidad es que ellos gozan de ventajas fiscales con tipos impositivos del 12%.
Cualquiera que tenga un capital considerable por encima del límite “asegurado” de 100.000 euros en jurisdicciones como Suiza u otras localizaciones debería estar preocupado.
La Unión Europa por un lado estrecha el cerco a los paraísos fiscales, y por otro muchos de sus países miembros proveen un terreno fértil para la evasión de impuestos de empresas y particulares.
Se lleva a cabo la primera acción federal directa en contra de Bitcoin. El pasado martes, Dwolla, una red de pago perteneciente a PayPal, anunció que a petición de las autoridades federales había congelado la cuenta de Mt. Gox, la mayor casa de cambio de Bitcoins del mundo.
El termino PEP ‘Politically Exposed Persons’ o ‘Personas Expuestas Políticamente’, se aplica a aquellas personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas.
Luxemburgo se resiste a aceptar el intercambio automático de informaciones sobre los datoss bancarios con otros miembros de la Unión Europea.
Entre las compañías que se encuentran registradas en el paraíso fiscal de Delaware en Estados Unidos, están American Airlines, Bank of America, Apple, Google o JPMorgan Chase.
Se estima que en los paraísos fiscales existen entre 21 y 32 billones de dólares, lo que representa un tercio del PIB mundial.
Más de una quinta parte de la actividad económica en Europa se puede atribuir a la economía sumergida, un 22,1% de media por Estado miembro.
Argentina comienza un proceso de amnistía fiscal en el cual se obliga a los evasores fiscales a suscribir bonos del gobierno al 4% de interés.