El primer pilar de la nueva unión bancaria europea, la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) ha publicado un documento en el que analiza y advierte de los riesgos de especular con la moneda virtual Bitcoin. Este documento “resalta los posibles riesgos a los que un agente puede enfrentarse cuando compre, tenga en cartera o comercie con monedas virtuales como Bitcoin”.
Las autoridades regulatorias de la India estudian sumarse a las declaraciones que hicieron los Bancos Centrales de China y Francia advirtiendo de los riesgos que conlleva la compra o participación en el universo Bitcoin. Al igual que en China, se trataría de una “recomendación” pública y a acatar por parte de los bancos sometidos a su jurisdicción regulatoria.
Los legisladores del Parlamento de Suiza están trabajando en un proyecto para tratar a la moneda virtual Bitcoin como divisa internacional. En este sentido, los promotores de esta iniciativa (con el diputado Thomas Weibel a la cabeza) buscan ordenar este mercado y darle seguridad jurídica.
Tras la “recomendación” de no operar con Bitcoin lanzada por el Banco de la República Popular de China a sus bancos, ahora es la autoridad monetaria de Francia la que advierte de los riesgos que conlleva la inversión en la moneda virtual. Tras una temporada de silencio por parte de las autoridades regulatorias, han sido los Bancos Centrales los que han abierto “la caja de los truenos” recomendando a sus supervisados no operar con Bitcoin.
El Banco de la República Popular de China se ha pronunciado en esta madrugada sobre la moneda virtual Bitcoin. La institución monetaria advierte a los bancos e intermediarios del mercado monetario que no comercien con Bitcoin, puesto que podrían incurrir en riesgos perjudiciales para la salud del sistema financiero.
El mayor mercado de Bitcoin de China y uno de los tres grandes del mundo, BTCChina.com, ha iniciado conversaciones informales con los reguladores nacionales para sondear su posible reconocimiento como mercado monetario regulado. Si esto fuera así, Bitcoin sería reconocido como divisa que puede ser utilizada para comprar bienes y servicios.
Las autoridades regulatorias de Hong Kong (HKMA) y China (China Banking Regulatory Commission, CBRC) han rechazado regular el comercio de la moneda virtual Bitcoin.
A principios de octubre, el FBI llevó a cabo una operación policial en la que desmanteló una red de tráfico de estupefacientes a través del operador de Bitcoin llamado Ruta de la Seda (Silk Road).
Tailandia ha prohibido el desarrollo y comercialización de las monedas virtuales cuyo paradigma es Bitcoin. La prohibición ha surgido tras la negativa de las autoridades tailandesas a registrar una empresa proveedora de los servidores para operar con Bitcoin.
El Parlamento alemán (Bundestag) ha determinado equiparar el tratamiento fiscal a las transacciones de Bitcoin con el resto de transacciones con monedas de curso legal.
El departamento del Tesoro de los Estados Unidos considera que el comercio con el Bitcoin se considera como actividad de negocio financiero o servicios financieros.
