La Autoridad de Información Financiera del Vaticano y el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), han firmado un acuerdo para reforzar los esfuerzos en la lucha contra el blanqueo de dinero y las operaciones de financiación del terrorismo.
¿Cómo es posible que Venezuela, un país con una gran riqueza natural basada en enormes pozos de petróleo, pueda llegar al desabastecimiento de productos de primera necesidad?
A partir del viernes, se podrán realizar transferencias entre cuentas corrientes y pagos en cuenta hasta 15.000 euros al mes y por persona.
Luxemburgo se resiste a aceptar el intercambio automático de informaciones sobre los datoss bancarios con otros miembros de la Unión Europea.
China es el ejemplo de la manipulación monetaria perfecta, puesto que utiliza una estrategia de freno-acelerador para mantener en el tiempo una política monetaria explosiva pero, a la vez, mantener a raya la inflación.
La Tasa Tobin podría aplicarse a los accionistas de las sociedades cotizadas. Una parte muy importante de estos accionistas son fondos de inversión y fondos de pensiones.
Entre las compañías que se encuentran registradas en el paraíso fiscal de Delaware en Estados Unidos, están American Airlines, Bank of America, Apple, Google o JPMorgan Chase.
Los chinos desconfían de los bancos y de los políticos y prefieren utilizar dinero en efectivo. Lo que puede sonar casi a pasado de moda, en estos tiempos de recortes y controles de capital, puede tener grandes ventajas.
Argentina comienza un proceso de amnistía fiscal en el cual se obliga a los evasores fiscales a suscribir bonos del gobierno al 4% de interés.
Visa Europa asegura que una reducción de la utilización del dinero en efectivo del 5% y, por tanto, un incremento de los pagos electrónicos del 5%, haría que la economía sumergida se redujera entre un 2 y un 3%.
El director de Comunicación de la Asociación Suiza de Banqueros, asegura que la transparencia anunciada por George Osborne, ministro de finanzas del Reino Unido en los territorios británicos de ultramar, es puramente cosmética.
George Osborne, ministro de Finanzas del Reino Unido, ha asegurado que los territorios británicos en ultramar van a colaborar más estrechamente con los países europeos en contra de la evasión fiscal.
Durante su tiempo como presidente del Reichsbank Hjalmar Schacht aprobó una ley que castigaba con pena de muerte a cualquier ciudadano que transfiriera propiedades alemanas al extranjero.
