Fernando Mª Ramos Suárez de DPO&it law analiza la reciente multa de 700.000 dólares impuesta por el FinCEN en EE.UU a Ripple Labs y su subsidiaria XRP Fund II en el marco regulatorio español.
Analizamos la posibilidad de operar en los 50 estados americanos del exchange Bitcoin itBit, tras la obtención de la licencia como “trust company” en Nueva York, ya que un funcionario de California lo ha puesto en entredicho.
La plataforma de intercambio Bitcoin itBit obtiene la licencia bancaria del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NewYork State Department of Financial Services – NYDFS), lo que la convierte en la primera empresa del ecosistema que operará en todo el territorio de los Estados Unidos como una entidad regulada bajo la legislación federal.
La casa de cambio Bitcoin Bitstamp se integra con Vogogo para poder operar legalmente en EE.UU. y Canadá. Vogogo es una plataforma de procesamiento de pagos que ofrece a la startup Bitcoin el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos necesarias para poder cumplir con las jurisdicciones en esos países, y poder ofrecer de esta manera sus servicios de intercambio de criptomonedas en esos territorios.
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha impuesto una multa de 700.000 dólares a Ripple Labs y a su filial XRP II por “violaciones intencionales” de la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act – BSA) que regula la prevención de blanqueo de capitales en EE.UU.
En el siguiente artículo vamos a explorar junto a los expertos de Law & Bitcoin la naturaleza jurídica de Bitcoin en España para comprender si la criptomoneda se entiende como dinero de curso legal o bajo otro concepto legal.
La Audiencia Provincial de Asturias se ha pronunciado recientemente sobre si Bitcoin debe cumplir la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC) en España y si las operaciones entre criptomonedas (Bitcoin con Litecoin, por ejemplo) están sujetas a la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales en España. Analizamos con los abogados de Law & Bitcoin las consecuncias legales de dicha sentencia para el ecosistema Bitcoin en España.
Análisis e interpretación que Law & Bitoin realiza sobre la posible de la aplicación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC) española para la compraventa de bitcoins cuando éstas se realizan con una tarjeta de crédito o débito.
Las casas de cambio Bitcoin que operen en España deben cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC) de forma voluntaria, como ya explicábamos en otro artículo. Pero, ¿qué obligaciones concretas tiene un exchange Bitcoin?.
Overstock, compañía de comercio electrónico estadounidense, ha presentado ante la Comisión de Mercados y Valores (Securities and Exchange Commission – SEC) un formulario de registro en el que indica la posibilidad de emitir hasta 500 millones de dólares en acciones u otros valores en formato digital usando la tecnología de la cadena de bloques (blockchain en inglés) de Bitcoin.
El Ministerio de Hacienda de España declara oficialmente que Bitcoin y las criptomonedas siempre han estado exentas de IVA en España. La decisión se basa en la interpretación de la directiva europea que regula el sistema común del impuesto sobre el valor añadido y es vinculante.
La expansión de las empresas de remesas con Bitcoin en diferentes países es un hecho y ya lo hemos analizado en OroyFinanzas.com en anteriores artículos. Pero, ¿son legales o ilegales estos servicios? Una pregunta que no es fácil de responder, en cualquier caso, interesante y necesaria. Faisal Khan lo analiza en una entrada en su blog, que a continuación reproducimos en castellano.
La US Securities and Exchange Commission (SEC) ha aprobado una nueva regulación que permite el crowdfunding o financiación colectiva para las empresas, lo que abre la puerta a que las empresas con sede en EE.UU. puedan buscar su financiación inicial a través de la venta de valores a cualquier ciudadano, y que podría tener un gran impacto en el ecosistema Bitcoin.
