Blanqueo Dinero Evasión Fiscal

Análisis y comentarios sobre las políticas de blanqueo de dinero y Evasión Fiscal.

Billetes de yenes japoneses

El boom del contrabando de oro de Hong Kong a Japón y la suerte del yakuza

La ciudad japonesa de Fukuoka es el centro del contrabando de oro del país y está viviendo un boom desde la decisión del gobierno de Japón de subir el impuesto del consumo del 5% al 8% en abril de 2014, con previsiones de subirlos hasta el 10% en el futuro. Sin embargo en Hong Kong el impuesto del consumo en Japón es del 0%, situación que ha provocado un negocio floreciente entre Hong Kong y Japón para la venta en el mercado negro japonés. De los 294 casos de contrabando detectados desde junio de 2016, 135 se originaron en Hong Kong, 88 desde Corea del Sur y 27 desde Singapur.



Estocolmo Suecia con corona

El Banco Central de Suecia quiere recurrir al dinero digital como parte de la eliminación del dinero en efectivo

El Banco Central de Suecia quiere recurrir al dinero digital pero no ha definido todavía qué tecnología va a utilizar. El argumento esgrimido para crear su propio dinero digital es la caída del uso de dinero en efectivo en Suecia y el temor de los suecos de que las iniciativas de dinero digital descentralizado de iniciativas privadas como Bitcoin y otras criptomonedas vayan a comerle el terreno y el control sobre el sistema de pagos y la economía.



Casa con billetes de 500 rupias de la India

La India prohíbe a partir de hoy el uso de billetes de 500 y 1.000 rupias

El Gobierno de la India ha sorprendido a todo el mundo retirando la categoría de dinero de curso legal a los billetes de 500 (6,8 euros con el tipo actual) y 1000 rupias desde hoy. El anuncio de esta decisión lo ha hecho el primer ministro indio, Narendra Modi. “A partir de la medianoche del 8 de noviembre de 2016 los billetes de 500 y 1.000 rupias dejarán de ser dinero de curso legal.” declaró. Los billetes de 500 y 1.000 rupias se podrán cambiar hasta finales de diciembre de 2016.




Hombre con carro llevando billetes de dólares mirando lluvia de dinero

El Estado de Israel persigue la progresiva eliminación del dinero en efectivo

El Estado de Israel está diseñando un plan para la eliminación progresiva del dinero en efectivo. Según fuentes consultadas, el comité está encabezado por Harel Locker, director de la Oficina del Primer Ministro Benjamin Netanyahu y está formado por miembros de diversas Administraciones como la Policía, el jefe de la Oficina Antifraude, el Banco Central de Israel, el Fiscal General del Estado y otras autoridades.


Dólares encadenados con candado

EE.UU. amenaza a Credit Suisse con una multa de 1.600 millones de dólares por ayudar a blanquear dinero

El proceso dirigido contra las dos entidades bancarias más importantes de Suiza, la Unión de Bancos Suizos (UBS) y Credit Suisse, por parte de los reguladores americanos parece llegar a su fin con una serie de multas multimillonarias. En el caso de Credit Suisse, la multa podría ascender a 1.600 millones de dólares por haber ayudado a varias fortunas a blanquear capitales y defraudar al Fisco.






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